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路透_揭露金融犯罪的真實代價(英文)32頁
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資料類型 金融綜合
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上傳時間 2019-12-25
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      資料簡介
     
    Uncover risk. Take action.
    Using trusted answers from Thomson Reuters.
    Thomson Reuters World-Check
    Highly structured quality risk intelligence from a trusted global brand,
    committed to help business fght fnancial crime.
    risk.tr/worldcheck
    S066320/4-18
    For those forced into slave labor by
    criminals infltrating supply chains,
    or the victims of sex traffcking
    gangs who launder their profts
    through the fnancial system, the
    cost is catastrophic. For others, it is
    wrongly seen as a victimless crime,
    only impacting big businesses, and
    even having benefts for some such
    as cheaper goods. Organizations
    are paying a heavy fnancial cost,
    collectively spending billions trying
    to prevent fnancial crime, yet they
    are seeing ever greater amounts
    disappear from their businesses
    as a result of money laundering, fraud,
    theft and corruption. At a national
    level, revenues lost through fnancial
    crime mean governments collect less
    tax revenues and fewer schools and
    hospitals are built, causing disarray
    due to the criminal and terrorist
    activities it funds.
    At Thomson Reuters we are
    committed to uncovering the true
    scale of the challenge to raise
    awareness and create the data and
    coalitions that will increase our ability
    to fght fnancial crime together,
    more effectively around the world.
    To this end, we have commissioned
    an independent survey of over
    2,300 senior executives in large
    companies, across 19 countries,
    to identify the true cost of the problem.
    We also conducted interviews with
    leading NGOs (Education Endowment
    Foundation, Transparency International
    UK, Walk Free Foundation) and the
    European Union’s law enforcement
    agency to reveal the wider economic,
    social and human impact.
    Finally, we identifed ways in which
    business, governments and Thomson
    Reuters are working together to lead
    the fght against fnancial crime.
    Revealing the
    true cost of
    fnancial crime
    Phil Cotter
    Managing Director, Risk,
    Thomson Reuters
    INTRODUCTION
    Financial crime is multi-faceted, multi-national
    and very often invisible, making it hard
    to identify, measure and combat. Its impact
    is felt in many ways.
    Join the conversation: #FightFinancialCrime
    REVEALING THE TRUE COST OF FINANCIAL CRIMEWhat is fnancial crime
    The usual focus of fnancial crime is on the illicit money
    fows from crimes such as money laundering, bribery and
    corruption that support human abuses including modern
    slavery, drug traffcking and prostitution. For the purpose
    of this report we have taken a wide defnition covering all fnancial
    crimes, which goes beyond those with which Thomson Reuters
    is traditionally involved, to provide as complete a picture
    as possible on the social and fnancial impact:
    About this survey
    This report is based on research
    commissioned by Thomson Reuters that was
    conducted online by an independent third
    party in March 2018. A total of 2,373 senior
    managers at large global organizations
    completed the survey.
    2,373
    RESPONDENTS
    $17.4BN
    AVERAGE ANNUAL
    TURNOVERCOUNTRIES
    100%
    SENIOR
    MANAGEMENT/
    C SUITE
    This research was conducted across 19 countries, but the research shows
    that the survey respondents are global. Weighting was applied to each
    country to ensure each was equally represented. Please note that the
    standard convention for rounding has been applied, and consequently
    some totals do not add up to 100%. The country-specifc breakdown
    of companies surveyed is as follows:
    USA 240
    Canada 120
    China 120
    India 120
    Singapore117
    Australia 119
    UK120
    Germany120
    The Netherlands109
    Spain120
    France 120
    Russia 120
    Poland120
    UAE 119
    Saudi Arabia 120
    South Africa123
    Nigeria107
    Brazil119
    Mexico120
    OF ANNUAL TURNOVER
    COMBATING FINANCIAL
    CRIME
    3.1%
    RESPONDENTS
    SPEND ON AVERAGE246
    Fraud
    Money laundering
    Theft
    Bribery & corruption
    Cybercrime
    Slavery/human traffckingREVEALING THE TRUE COST OF FINANCIAL CRIME。



     
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